Cегодня в арабском обменнике были приобретены евро в обмен на кроны. На моё законное требование выдать мне чек последовало предложить им документ подтверждающий мою личность либо вернуть им евро..Это уже после факта обмена) Ясно, что хотели уйти от налога. Документ от меня получили и прежде, чем выдать чек настояли, чтобы мною был выполнен формуляр о происхождении средств и основании их обмена. Предлагается на выбор несколько подпунктов на 2 основных пункта (основание обмена и происхождение средств) — доходы с того или иного. Мол для граждан РФ и Белорусии это обязательное условие обмена валют. На мой вопрос предоставить мне ссылку на закон, который подобным образом дискриминирует мне было предложено зайти на сайт финансового статического управления). Мол там всё написано.Вот думаю не осуществить ли официальный запрос в ČNB относительно законности подобных формуляров. При том, что в других обменниках подобного не наблюдалось.
Вход
Email
Пароль
Нет учетной записи? → Создать аккаунт очень легко
Забыли пароль? → Восстановите доступ
Забыли пароль? → Восстановите доступ
Да, сумма не превышала 2.5 млн крон. Именно о такой сумме речь, если имеешь дело как гражданин РФ с транзакциями, которые могут заблокировать в чешских банках. Да и вообще сумма была в несколько тысяч евро.
А разве не от 5000 евро просят происхождение средств? И по-моему у меня при любой сумме просят ID. Впрочем и чек всегда выдают без запроса.
Сколько не меняла деньги в обменниках, и суммы разные были от 100 до нескольких тысяч,никогда никто не просил никаких документов,и тем более, подтвердить происхождение денег не просили.
Так было всегда. Хотите чек, будьте любезны документы.А сейчас ещё и ужесточили, видать.
Ещё до войны переводила деньги в Россию через Western Union, сумма была больше 1000 евро. Захотели подтверждение о происхождение денег.
Ну я как-то менял крупную сумму, тоже попросили заполнить бланк о происхождении денег. Написал там от руки, что снял со своего счета и все. Никаких справок не надо было.
Подобные формуляры заполняла и много лет назад, когда ещё и санкций никаких не было и документ предоставляла чешский, также не стоит себя «накручивать», что такие случаи из-за гражданства РФ.
у меня в еще далеком 2019 году при обмене суммы более 500 крон всегда просили документы. Объясняли тем, что по закону если сумма выше, то это нужно зафиксировать. Это в тех обменниках, где чек выдают. Без чека любую сумму можно без паспорта менять.
Не зависит это от национальности, у меня не РФ и не РБ, так что не стоит так на себя принимать.
Речь не о документах, это нормально. Речь о заполнении формуляра для граждан РФ и Белоруссиии относительно происхождения средств и причины приобретения иной валюты.Если конечно же Вы внимательно читаете исходную информацию.
Формуляры относительно происхождения средств заполняю в обменниках уже много лет, хотя и документы у меня чешские. Не понятно, почему Вам сказали, что это правило только для гр РФ и РБ, оно платит для всех, но не везде выполняется.
Именно про это и пост мой.«только для гр РФ и РБ»
Полностью согласна. Я тоже заполняла формуляр в 2020 году, хоть и гражданство у меня украинское.
С просторов телеграмма
FAU (Министерство аналитики финансов) выпустило документ, в соответствии с которым если гражданин РФ хочет совершить валютно-обменную операцию на сумму, превышающую 1000€, сотрудник пункта должен провести ряд затруднительных контрольных мероприятий дабы убедиться, что процедура будет законной.